Tuduhan Baru dalam Pembobolan Kokain $700 Juta Diungkap di Star Sydney

Diposting pada: 16 Juni 2021, 02:05h.

Terakhir diperbarui pada: 16 Juni 2021, 04:06h.

Pihak berwenang Australia mengatakan mereka telah menangkap orang uang di balik rencana berani untuk menyelundupkan tiga ton kokain ke negara itu.

Mustafa Baluch
Mustafa Baluch, dalam foto, adalah pemilik restoran Cervo yang sekarang sudah tidak berfungsi di Sydney. Gambar dirinya ditemukan di halaman Facebook restoran. (Gambar: Facebook/Cervo)

Mantan pemilik restoran Sydney Mostafa Baluch, 33, digambarkan oleh jaksa sebagai “pemodal tunggal” dari konspirasi untuk mengimpor salah satu dari tiga pengiriman obat dengan nilai total hampir US$700 juta.

Baluch adalah tersangka keempat yang ditangkap dalam penyelidikan. Polisi mengungkap skema tersebut setelah seorang tersangka anggota geng, Mende Rajkoski, diamati berjudi sekitar US$77 juta dalam satu minggu di slot di Star Casino di Sydney.

Pihak berwenang menyelidiki keuangan Rajkoski dan menemukan apa yang mereka gambarkan sebagai “sindikat kejahatan terorganisir transnasional yang signifikan.”

Pengiriman Disita

Berdasarkan informasi dari polisi Australia, Angkatan Laut AS pada Oktober mencegat dua kapal di lepas pantai Kolombia yang membawa 870 kilogram kokain. Pada bulan April, Penjaga Pantai AS menyita 900 kilogram lagi dari sebuah kapal di lepas pantai Ekuador.

Polisi New South Wales mengorganisir operasi penyergapan, membangun replika hasil tangkapan, yang mereka kirimkan ke fasilitas penyimpanan di Sydney. Mereka menangkap Rajkoski ketika dia berusaha mengumpulkan apa yang dia pikir adalah pengiriman obat, kata polisi.

Dua kaki tangannya, Nikolao Misa, 37, dan Gjelosh Nikollaj, 58, ditahan tak lama kemudian.

Restoran yang Sukses

Berdasarkan Sydney Morning Herald, Baluch adalah putra dari orang tua imigran Afghanistan, yang meluncurkan bisnis restoran yang sukses di pantai utara Sydney. Baluch sendiri memiliki restoran Cervo di pinggiran kota Northbridge. Itu ditutup beberapa tahun yang lalu.

Polisi mengatakan ketika mereka menggerebek rumahnya pada 3 Juni, mereka menemukan uang tunai A$62.700, empat ponsel, sejumlah kecil kokain dan steroid, dan US$12.000.

Baluch telah didakwa dengan konspirasi untuk mengimpor sejumlah komersial obat yang dikendalikan perbatasan, pasokan obat, berurusan dengan hasil kejahatan, dan memiliki steroid anabolik, di antara pelanggaran lainnya.

Dia muncul di Pengadilan Lokal Pusat Sydney pada hari Rabu dan ditolak dengan jaminan.

Bintang Sydney AML Probe

Unit intelijen keuangan Australia AUSTRAC baru-baru ini mengumumkan telah memperluas cakupan investigasi pencucian uang kasino di luar Crown Resorts untuk memasukkan Star Sydney.

Crown telah dituduh melalaikan tanggung jawab anti pencucian uang (AML) dalam mengejar keuntungan, dan melakukan bisnis dengan operator junket yang terkait dengan kejahatan terorganisir.

Masalah pencucian uang kasino menjadi fokus utama akhir-akhir ini karena investigasi regulasi terhadap operasi Crown. yang mengikuti beberapa paparan profil tinggi di media Australia.

Prediksi paus Togel Singapore 2020 – 2021. Undian seputar yang lain-lain ada diperhatikan secara berkala lewat pengumuman yang kami tempatkan pada web tersebut, dan juga dapat dichat pada layanan LiveChat support kami yang menjaga 24 jam On-line buat mengservis semua maksud para visitor. Yuk buruan daftar, & ambil promo Lotto & Live Casino On-line terhebat yang ada di lokasi kami.